Descripción del puesto

.Responsable de coordinar, asegurar y monitorear el estricto cumplimiento de las políticas, manuales y controles internos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Serás el encargado de analizar operaciones de compra de vehículos, evaluar expedientes bajo la política de "Conocimiento del empleado" (KYE), actualizar la matriz de riesgos y capacitar al personal; todo con el objetivo de garantizar el total apego a las disposiciones de la SIB y mitigar proactivamente los riesgos legales y reputacionales de la organización.

Requisitos

• Ultimo año o Cierre de pénsum en Ciencias Jurídicas y Sociales, Administración de Empresas, Ciencias Económicas o carrera afín.
• 2 años de experiencia laboral en el área de cumplimiento y riesgos.
• 2 años de experiencia laboral en contraloría, auditoría y legal.
• Conocimientos avanzados de temas y legislación aplicable a la prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo.
• Manejo de Excel nivel avanzado y conocimiento deseable de Sigma7 y ScaiApp Web
• Habilidad analítica avanzada y atención al detalle para el monitoreo y documentación de operaciones.
• Habilidades de comunicación asertiva y facilidad de palabra para impartir capacitaciones al personal.
• Ética profesional, confidencialidad y alto sentido de responsabilidad.
• Orientación a resultados y resolución de problemas bajo normativas regulatorias.
  

Beneficios

• Salario competitivo.
• Amplio paquete de beneficios adicionales.
• Oportunidad de desarrollo profesional.
• Ambiente laboral plenamente humano.
• Programa integral de Bienestar Corporativo.
• Pertenecer a una empresa líder y certificada.